Презентация на тему: Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы

Реклама. Продолжение ниже
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы ПОД/ФТ. 2. Характеристика российской системы ПОД/ФТ.
1. Этапы развития российской системы ПОД/ФТ.
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
2. Характеристика российской системы ПОД/ФТ.
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы
Статистика, 2014
1/14
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 57)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (356 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы ПОД/ФТ. 2. Характеристика российской системы ПОД/ФТ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: 1. Этапы развития российской системы ПОД/ФТ

Первый этап – борьба с легализацией преступных доходов до 2002 г.: С 1991 г. Россия участвует в Венской конвенции 1988 г., С 1993 г. Банк России установил контакты с ФАТФ, а также со специалистами финансовых разведок иностранных государств

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

В 1995 г. в структуре Банка России было создано специальное подразделение, которое занималось изучением и анализом мирового опыта по борьбе с отмыванием преступных капиталов. В 1997 г. Банком России были изданы приказы, направленные на развитие системы внутреннего контроля в кредитных организациях

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

с 1997 г. Россия участвовала в деятельности созданного Комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), В 1999 г. Россией была подписана Страсбургская конвенция. Центральными органами борьбы с отмыванием денег стали Министерство юстиции и Генеральная прокуратура. В 2000 г. ФАТФ включила Россию (наряду с другими 15 юрисдикциями) в список стран и территорий, недостатки в системах ПОД которых являлись серьезным препятствием для международного сотрудничества в этой области – т.н. «черный» список ФАТФ.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Второй этап – 2002-2013гг. принят Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ». был образован Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ России).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

В октябре 2002 г. было принято решение об исключении России из «черного» списка ФАТФ. В 2002 г. Комитет по финансовому мониторингу был принят в группу «Эгмонт». В 2003 г. Россия стала полноправным членом ФАТФ. Осенью 2002 г. действие ФЗ-115 было распространено на противодействие финансированию терроризма. Наименование закона приобрело современный вид. Соответствующие поправки вступили в силу с января 2003 г.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Третий этап – с 2013г. по настоящее время был принят ФЗ-134 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» В 115-ФЗ введен механизм замораживания террористических активов Создан Национальный центр оценки рисков

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Институциональные основы: Криминализация отмывания денег и финансирования терроризма Субъекты первичного финансового мониторинга Наличие подразделения финансовой разведки Международное сотрудничество.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: 2. Характеристика российской системы ПОД/ФТ

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Финансовые институты (они же субъекты первичного финансового мониторинга) – выявляют подозрительные операции, формируют специальные сообщения, направляют их в Росфинмониторинг. Их цель – предупреждение ОД / ФТ. На 01.01.2015г. в системе ПОД / ФТ было задействовано более 140 тысяч финансовых институтов.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Росфинмониторинг (полностью Федеральная служба по финансовому мониторингу России) – производит обработку и анализ получаемых сообщений о подозрительных операциях. Дает заключение о наличии / отсутствии признаков ОД / ФТ в представленных сведениях.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Росфинмониторинг – главный субъект государственного финансового мониторинга. Другие субъекты государственного финансового мониторинга: органы надзора, контролирующие выполнение ю / л и ф / л требований 115-ФЗ в части фиксирования, хранения, предоставления инфо и организации внутреннего контроля. Это ЦБ РФ, Пробирная палата РФ, Роскомнадзор, ФНС

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Правоохранительные органы принимают решение о достаточности или недостаточности в собранных Росфинмониторингом материалах оснований для возбуждения уголовного дела по факту ОД / ФТ. Это Генеральная прокуратура, ФСБ, МВД, Следственный комитет и др.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Последний слайд презентации: Тема 3 «Российская система ПОД/ФТ » 1. Этапы развития российской системы: Статистика, 2014

Параметр Единиц Возбуждено уголовных дел по материалам Росфинмониторинга,. В том числе: Госзакупки Финансово-кредитная сфера Коррупция > 1200 24% 17% 13% Направлено в суд уголовных дел 346 Кол-во приговоров по материалам Росфинмониторинга 164

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
Реклама. Продолжение ниже